2.2 Sistema de gestión global
Sistema Integrado de Gestión Global
Cellnex ha desarrollado un Sistema de Gestión Global Integrado para integrar: calidad, medio ambiente y salud y seguridad. Además de estos tres pilares, en el futuro se añadirán otros sistemas de gestión. Cellnex también cuenta con un Sistema Global de Gestión de la Seguridad de la Información, que se espera integrar en el Sistema Global de Gestión Integrada durante el próximo año.
El Sistema Integrado de Gestión Global sirve de marco para adoptar un enfoque sistemático en la aplicación de los procesos que garantice su eficacia; establecer procedimientos que garanticen la calidad de los servicios prestados; asegurar que la actividad se realiza de conformidad con los requisitos establecidos en las normas de referencia sobre calidad, medio ambiente, salud y seguridad en el trabajo y seguridad de la información, así como con la legislación vigente; y, obtener las certificaciones de las normas ISO para Cellnex.
De este modo, el Sistema Global de Gestión Integrada permite nuevas oportunidades de negocio, facilita la implantación del Modelo Industrial Cellnex, posibilita la mejora continua y el compromiso con los grupos de interés.
El Sistema Integrado de Gestión Global está actualmente implantado y certificado en siete unidades de negocio de Cellnex más Corporación. Esto significa que el alcance geográfico de la certificación es actualmente Francia, Irlanda, Portugal, Suiza, Países Bajos, Reino Unido y Polonia, siendo estas dos últimas las nuevas unidades de negocio incluidas en el alcance de la certificación global durante 2022.
Por otra parte, Italia y España también han implantado y certificado sistemas de gestión que, debido a su madurez, mantienen localmente. La integración en el Sistema de Gestión Integrado Global está prevista para los próximos años.
Considerando el Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información, este sistema fue el primero en certificarse globalmente en Cellnex en 2019 y desde entonces se ha trabajado para incluir a todas las unidades de negocio de la huella de Cellnex en el alcance del sistema. En 2022, se han incluido tres nuevos países en el alcance de la certificación: Austria, Dinamarca y Suecia. Con estas incorporaciones, ya son 11 los países certificados más la Corporación: España, Italia, Suiza, Países Bajos, Francia, Reino Unido, Irlanda, Portugal, Austria, Dinamarca, Suecia y la Corporación.
“Ser una empresa certificada en estándares reconocidos internacionalmente ayuda a Cellnex a prestar servicios de alta calidad y a forjar alianzas estratégicas, da confianza a nuestros principales accionistas y clientes y ofrece nuevas oportunidades que impulsan nuestro negocio y crecimiento de forma sostenible”
Anna Villa, EHS-Q EXPERT - Cellnex Corporate
Calidad y certificaciones
Calidad
Grupo Cellnex cuenta con una Política Global de Calidad que tiene como principio básico la prestación de servicios de alta disponibilidad y calidad como operador neutral de infraestructuras de telecomunicaciones inalámbricas. En este sentido, el Consejo de Administración estableció la estrategia de Calidad y Certificaciones y su compromiso con la aplicación de las mejores prácticas en los países en los que opera la Compañía y sobre la base de normas internacionales de referencia.
La Calidad refuerza la marca y la reputación de Cellnex, la protege contra los riesgos, aumenta su eficiencia, impulsa sus beneficios y la posiciona para seguir creciendo de forma sólida y sostenible, todo ello centrado en la experiencia del cliente y la confianza de las partes interesadas de Cellnex. A través de la Calidad, Cellnex contribuye a su desarrollo sostenible y es coherente con la misión, visión, valores, objetivos y estrategia de la compañía.
La calidad potencia la marca y la reputación de Cellnex, la protege frente a riesgos, aumenta la eficiencia, potencia sus beneficios y la posiciona para seguir creciendo
Los objetivos de calidad de Cellnex son promover una cultura de calidad a través de los valores de Cellnex, la sensibilización y la formación a todos los niveles, alcanzar los más altos niveles de calidad y compromiso con el cliente, mejorar la percepción de las partes interesadas innovando y mejorando los productos y servicios, garantizar la calidad en toda la cadena de valor y de suministro, promover una cultura de mejora continua garantizando metodologías y procedimientos que aseguren la adecuada gestión de las oportunidades de mejora que surjan, así como liderar prácticas ejemplares para comprometerse con todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En este sentido, Cellnex se centra en las necesidades y expectativas de las partes interesadas, ofrece servicios de alta calidad, satisface a los clientes y mejora continuamente sus servicios y su gestión a través de un modelo Planificar-Hacer-Verificar-Actuar.
De acuerdo con la Política Global de Calidad, Cellnex definió un Plan Director de Calidad a dos años (2021-2022) aplicable a toda la empresa. Este Plan Director de Calidad se define en base a cinco líneas estratégicas: Centrado en el cliente; Mejora continua y excelencia empresarial; Liderazgo y compromiso; Grupos de interés; Evaluación continua. Estas líneas estratégicas se dividen en siete iniciativas.
Certificaciones
La implantación de un Sistema de Gestión Global que abarque todas las unidades de negocio de Cellnex hace más eficiente el mantenimiento y renovación de las certificaciones porque implica un único proceso de certificación. Además, aprovecha sinergias y elimina redundancias. Por ello, con base en el Sistema Integrado de Gestión Global, el Departamento de Calidad y Certificaciones ha enfocado su trabajo en la implementación de certificaciones globales en países no certificados. Para ello, Cellnex dispone de un Catálogo de Certificaciones que se utiliza como herramienta que indica el estado exacto de certificación de todas las unidades de negocio y su año de expiración.
Durante 2022, el Departamento de Calidad y Certificaciones trabajó conjuntamente con las unidades de negocio en el mantenimiento de las certificaciones de los países incluidos en el alcance del Sistema Integrado de Gestión Global, que como ya se ha mencionado son: Francia, Irlanda, Portugal, Suiza, Países Bajos y Corporativo. Además, este año se han incluido dos nuevos países en el alcance de la certificación global: Polonia y Reino Unido que, en el caso del Reino Unido, pasó de tener un Sistema de Gestión Integrado Local a estar integrado en el Global.
Además de las certificaciones globales, Cellnex está certificada localmente bajo otros estándares internacionales como la eficiencia energética (ISO 50001), la gestión del servicio (ISO 20000-1), el Esquema Nacional de Seguridad para el servicio Smart Brain en España, y SA 8000 Responsabilidad Social, Género Igualdad y Modelo EASI en Italia
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Estándar
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Fecha de expiración
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Sistema de gestión de la calidad ISO 9001
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Sistema de gestión medioambiental ISO 14001
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ISO 45001 Sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo
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Sistema de gestión de la seguridad de la información ISO 27001
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Huella de carbono ISO 14064
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ISO 14046 Huella Hídrica
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SA 8000 Responsabilidad Social
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UNI/PdR 125:2022 Igualdad de género
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Modelo EASI
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ISO 50001 Energía
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Gestión de servicios ISO 20000-1
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Plan Nacional de Seguridad - Smart Brain
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Cellnex opera de acuerdo con estándares internacionales de referencia e iniciativas voluntarias
Gestión de riesgos
El Consejo de Administración de Cellnex modificó el 27 de abril de 2022 la Política de Gestión Global de Riesgos para todas las empresas del Grupo Cellnex. Con la aprobación de esta política, se estableció también la estrategia para la Gestión Global de Riesgos y su compromiso con la aplicación de las mejores prácticas en los países en los que opera la Compañía, basadas a su vez en estándares internacionales de referencia.
Cellnex opera de acuerdo con normas de referencia internacionales e iniciativas voluntarias que incluyen, entre otras, las siguientes:
- Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
- Los 10 principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas.
- Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos.
- Los Principios de las Naciones Unidas para la Inversión Social.
- Las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales.
- Directrices de la Global Reporting Initiative (GRI).
- La Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política social de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Asimismo, se tienen en cuenta las disposiciones del Sistema Integrado de Gestión global de la Compañía y los requisitos de las normas ISO en las que se va a certificar en materia de gestión de riesgos. En este sentido, la Política Global de Gestión de Riesgos pone de manifiesto los esfuerzos realizados por la Compañía para mitigar los riesgos inherentes que puedan afectar al negocio, garantizando así la continuidad de cada uno de sus proyectos y actuaciones. Asimismo, promueve la generación de valor sostenido a corto, medio y largo plazo para todos los grupos de interés de la compañía, al tiempo que demuestra su compromiso con la reducción de los impactos negativos en la actividad económica.
El Consejo de Administración de Cellnex ha centrado su labor en la definición de la estrategia de gestión de riesgos, la supervisión de su aplicación y su seguimiento, así como en la promoción de las mejores prácticas de gobierno corporativo. Como función encomendada por el Consejo de Administración, la Comisión de Auditoría y Gestión de Riesgos (CAGR) supervisa la eficacia del Modelo de Gestión Global de Riesgos y la información facilitada a terceros, y debe garantizar que el marco de gestión de riesgos los identifica, prioriza, controla, supervisa y comunica adecuadamente. Además, en 2022 se ha creado un nuevo Comité Global de Riesgos, formado por todas las áreas funcionales Corporativas, con el área de auditoría interna como asesora, este Comité se reúne trimestralmente.
La función de Gestión Global de Riesgos se basa en la anticipación, la independencia y el compromiso
El departamento de Gestión Global de Riesgos es el principal responsable del óptimo despliegue de la metodología de gestión de riesgos dentro de la Organización, asegurando su seguimiento y cumplimiento. La función de Gestión Global de Riesgos se basa en la anticipación, independencia y compromiso con los objetivos de negocio del grupo, garantizando la robustez del Modelo de Gestión Global de Riesgos a través de una metodología de evaluación de riesgos alineada y adaptada a las necesidades de la función de riesgos y de la Compañía.
Los riesgos son eventos que pueden tener un impacto en la consecución de los objetivos estratégicos establecidos por el Consejo de Administración, por lo que siempre deben ser considerados para la gestión de riesgos con el fin de garantizar la resiliencia de la organización.
1. Identificar los riesgos: identificación y elaboración del inventario de riesgos. Los riesgos se clasifican utilizando las cuatro categorías de la metodología COSO:
- Estratégicos: riesgos que afectan a la estrategia empresarial o a los objetivos estratégicos de cualquier empresa.
- Operativos: riesgos de pérdidas potenciales resultantes de la inadecuación de los procesos operativos, así como de las personas, equipos y sistemas que apoyan estos procesos.
- Financieros y de reporte: riesgos que tienen un impacto directo en las variables financieras y de fiabilidad del Grupo Cellnex.
- Jurídicos y de cumplimiento: riesgos relacionados con sanciones legales o administrativas, pérdidas financieras significativas o pérdida de reputación debido al incumplimiento de leyes, reglamentos, normas internas y códigos de
2. Evaluar los riesgos: realizar una evaluación de los riesgos identificados tanto a nivel corporativo como en las unidades de negocio. Los riesgos se evalúan considerando su impacto y la probabilidad de que ocurran. El impacto potencial de un riesgo debe ser considerado en base a las siguientes variables:
- Económico (40%): Impacto en los ingresos esperados de la empresa.
- Operativos (40%): Interrupción de procesos con impacto finito o indefinido en el tiempo, así como la posible afectación de las relaciones con terceros.
- Reputacional (20%): Impacto en los medios y/o accionistas, con la consiguiente repercusión mediática a nivel local, nacional y/o internacional, lo que da lugar a su vez a una serie de acciones de responsabilidad.
3. Respuestas al riesgo: definición de una respuesta para abordar o mitigar estos riesgos con el fin de lograr niveles de riesgo aceptables. Las posibles respuestas se enmarcan en las opciones que se indican a continuación: evitar, transferir, aceptar y reducir. Si la respuesta es reducir, defina los controles internos cuando sea posible.
4. Supervisar los riesgos: comprobar que los niveles de riesgo, una vez aplicada una respuesta al riesgo, se ajustan al apetito de riesgo definido por la organización.
5. Mejora continua: seguimiento y revisión continuos del proceso para lograr mejoras en el ciclo de vida de la gestión de riesgos
Para llevar a cabo una correcta gestión de los riesgos, es importante analizar tanto los posibles factores externos como internos que podrían dar lugar a un acontecimiento que repercutiera en los objetivos de Grupo Cellnex.
La gobernanza del Modelo de Gestión Global de Riesgos se configura tomando como referencia las mejores prácticas internacionales. Se basa en un aseguramiento combinado en torno al Modelo de las Tres Líneas, proporcionando una visión integrada de cómo las diferentes partes de la organización del Grupo Cellnex interactúan de forma eficaz y de forma coordinada, haciendo más eficientes los procesos de gestión de riesgos y control interno del Grupo. El marco de Gestión Global de Riesgos se basa en la aplicación del Modelo de las Tres Líneas:
- Primera línea: todas las áreas funcionales del Grupo Cellnex, tanto en la corporación como en las unidades de negocio, son propietarias y responsables de identificar, evaluar, supervisar y mitigar los riesgos, así como de mantener controles internos eficaces.
- Segunda línea: La función de Gestión de Riesgos facilita y supervisa la aplicación de prácticas eficaces de gestión de riesgos y presta apoyo en la definición de la exposición al riesgo objetivo y la comunicación de información sobre riesgos en todo el Grupo. El Comité Global de Riesgos garantiza una cobertura adecuada de los riesgos promoviendo una cultura del riesgo en la empresa. Todas las áreas funcionales están representadas en el Comité Global de Riesgos.
- Tercera Línea: La Auditoría Interna ofrece una garantía independiente al Consejo de Administración, a la Comisión de Auditoría y Gestión de Riesgos (CAGR) y a la Alta Dirección sobre la eficacia con la que el Grupo Cellnex evalúa y gestiona sus riesgos, validando el funcionamiento de la Primera y Segunda Líneas.
Para la gestión cotidiana de los riesgos operativos en Cellnex, el Departamento de Gestión de Riesgos ha puesto en marcha un Plan Director Global de Gestión de Riesgos 2021-2023. Se han completado todas las iniciativas identificadas para 2022. Una de ellas es relativa al SAP GRC, donde las actividades realizadas en 2022 fueron:
- La implantación del módulo de Control de Procesos durante el primer semestre de 2022, con el lanzamiento de la campaña de controles fiscales.
- La implantación del módulo de Gestión de Riesgos durante el segundo semestre de 2022, que incluirá el Mapa de Riesgos de la compañía.
- La implantación del módulo de Gestión de Auditoría durante el primer semestre de 2023, relativo a la Auditoría Interna.
En cuanto al Sistema de Gestión de Continuidad de Negocio, en 2022 se ha trabajado para establecer el Marco (política de Continuidad de Negocio, BIA de productos y servicios, procesos y actividades críticas, recursos necesarios, etc.), y durante 2023 se trabajará con algunas Unidades de Negocio para adaptar y desplegar el sistema de gestión de continuidad de negocio a sus necesidades.
En relación con el Plan de Comunicación de la Gestión de Riesgos, se han realizado acciones de formación y sensibilización sobre la nueva metodología de gestión de riesgos en 2022, con los "Risk partners", para apoyarles como Segunda Línea. Además, también se han realizado acciones de formación y sensibilización sobre la nueva metodología de gestión de riesgos en las áreas corporativas durante el proceso de evaluación de riesgos.
Cellnex ha sido galardonada por sus buenas prácticas en información financiera 
Cellnex ha recibido el premio a las buenas prácticas en información financiera de la Asociación Catalana de Contabilidad y Dirección (ACCID), entidad fundada por el Colegio de Economistas de Cataluña y el Colegio de Censores Jurados de Cuentas de Cataluña. El galardón, entregado en el marco de la XIX Edición de los Premios ACCID, reconoce la calidad y transparencia de la memoria anual de la empresa. En concreto, valora la información sobre la situación y gestión de riesgos, los activos intangibles (incluido el capital intelectual), el medio ambiente y la dimensión social, entre otros.
A continuación se enumeran los principales riesgos que pueden afectar a la actividad de Grupo Cellnex y a la consecución de sus objetivos.
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Riesgos estratégicos
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I)
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Riesgos relacionados con el entorno donde opera el Grupo y los derivados de la naturaleza específica de sus negocios.
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II)
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Riesgos de aumento de la competencia.
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III)
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La posición del Grupo como operador con "poder significativo de mercado" ("PSM") en el mercado español de televisión digital terrestre ("TDT") le impone algunas obligaciones perjudiciales en comparación con sus competidores.
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IV)
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Las tendencias de la industria y los avances tecnológicos podrían requerir al Grupo continuar con la inversión para el establecimiento de negocios adyacentes a las torres de telecomunicaciones, tales como fibra, "edge computing" o "small cells".
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V)
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El espectro es un recurso limitado y muy dependiente de decisiones políticas. Es posible que el espectro no esté asegurado en el futuro, lo que limitaría los planes del Grupo a la hora de proporcionar una parte considerable de sus servicios.
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VI)
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Riesgo derivado de que una parte sustancial de los ingresos del Grupo se deriva de un número reducido de clientes.
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VII)
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Riesgo de compartición de la infraestructura.
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VIII)
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Riesgo de no ejecución de la totalidad del perímetro comprometido.
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IX)
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La expansión o desarrollo de los negocios del Grupo, a través de adquisiciones u otras oportunidades de crecimiento, implican una serie de riesgos e incertidumbres que podrían afectar negativamente los resultados operativos o interrumpir las operaciones.
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X)
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Riesgos inherentes a los negocios adquiridos y a la expansión internacional del Grupo.
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XI)
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Riesgo relativo a la falta de control de ciertas filiales.
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XII)
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Riesgos relacionados con la ejecución de la estrategia de adquisición de Cellnex.
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XIII)
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Riesgos normativos y otros de naturaleza similar.
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XIV)
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Litigios.
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XV)
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Riesgo de que los intereses del principal accionista de la Sociedad Dominante difieran de los del Grupo.
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Riesgos operativos
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XVI)
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Riesgos relacionados con la industria y el negocio en que opera el Grupo.
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XVII)
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Riesgo de que no se implemente el plan estratégico de sostenibilidad.
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XVIII)
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Riesgos acerca de la conservación de los derechos sobre el terreno donde se encuentran las infraestructuras del Grupo.
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XIX)
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La incapacidad de captar y retener personal altamente cualificado podría afectar de forma adversa la capacidad del Grupo para operar su negocio.
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XX)
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El Grupo depende de terceros en materia de servicios y equipamientos, y una falta de mantenimiento adecuado de dichos activos podría afectar negativamente la calidad de los servicios prestados.
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Riesgos financieros
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XXI)
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Riesgo de información financiera.
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XXII)
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Ingresos contratados previstos (backlog).
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XXIII)
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Riesgo de tipo de cambio.
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XXIV)
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Riesgo de tipo de interés.
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XXV)
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Riesgo crediticio.
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XXVI)
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Riesgo de liquidez.
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XXVII)
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Riesgo de inflación.
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XXVIII)
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Riesgo relativo al endeudamiento del Grupo
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XXIX)
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La Sociedad Dominante no puede garantizar que podrá implementar su Política de Remuneración al Accionista o pagar dividendos (e incluso si pudiera, no puede garantizar que lo haría).
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Riesgos de cumplimiento legal
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XXX)
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Riesgos de fraude y cumplimiento.
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XXXI)
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Riesgo asociado a los acuerdos significativos firmados por el Grupo que puedan ser modificados por cláusulas de cambio de control.
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Para más información detallada, por favor ver el Anexo 1. Riesgos.
